长高电新科技股份公司关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟以2022年12月31日的总股本620,332,085股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）；不送红股，也不以资本公积金转增股本。
2、本分配预案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、本次利润分配预案基本情况
1、公司2022年度可分配利润情况
经中审华会计师事务所2022年度财务报表审计结果，公司2022年归属于上市公司股东的净利润 58,050,599.47元，母公司实现净利润8,397,141.92元，依据《公司法》、《公司章程》相关规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积839,714.19元，2022年末归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为779,113,565.97元。2022年末母公司实际可供股东分配的利润为294,648,579.14元。
2、公司 2022 年度利润分配预案主要内容
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及 《公司章程》、《公司未来三年（2020～2022年）股东回报规划》等规定，结合公司实际经营情况和财务状况，2022年度利润分配预案拟为:
拟以2022年12月31日的总股本620,332,085股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.2元（含税），分红总额为12,406,641.7元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、董事会审议情况
公司第六届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2020～2022年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2022年度利润分配预案，此利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司 2022年年度股东大会审议。
四、监事会审议情况
公司第六届监事会第三次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。
六、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
七、备查文件
1、《第六届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》
3、《第六届监事会第三次会议决议》
特此公告。
长高电新科技股份公司董 事 会
2023年4月25日