.证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2023-03
中体产业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2023年4月21日以现场加通讯的方式在北京召开。本次会议的通知已于4月11日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2022年董事会工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
二、审议通过《2022年总裁工作报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《2022年经审计的财务报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事发表同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司2022年度利润分配公告》（编号：临 2023-05）。
五、审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票公司独立董事发表同意的独立意见。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
六、审议通过《公司2022年度内部控制审计报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
七、审议通过《2022年社会责任报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
八、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
九、审议通过《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十、审议通过《2022年年度报告》及《摘要》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票公司独立董事发表同意的独立意见。详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十一、审议通过《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十二、审议通过《公司重大资产重组注入标的资产减值测试审核报告》同意：9票，反对：0票，弃权：0票
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十三、审议通过《关于对公司高级管理人员考核意见的议案》
本项议案，3名有关联关系的董事回避表决，共有6名董事参加表决。同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十四、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（编号：临 2023-06）。
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票公司独立董事发表同意的独立意见。详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-07）。
十六、审议通过《关于公司2023年对外捐赠额度的议案》，同意公司2023年度对外捐赠额度为300万元，授权公司管理层在上述额度内具体实施。同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十七、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员的议案》，同意本次对专门委员会组成人员的调整，任期与董事会任期一致。
调整后第八届董事会专门委员会成员
| 委员会 | 主席 | 成员 |
| 战略发展委员会 | 单铁 | 薛万河、黄海燕、贺颖奇、吴炜 |
| 审计委员会 | 贺颖奇 | 黄海燕、张荣香 |
| 提名与公司治理 委员会 | 吴炜 | 彭立业、黄海燕 |
| 薪酬与考核委员会 | 黄海燕 | 陈世虎、仇强胜、贺颖奇、吴炜 |
| 运营管控委员会 | 单铁 | 陈世虎、彭立业 |
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
十八、审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票公司独立董事发表同意的独立意见。详情请见本公告日同时披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2023-08）。
二十、审议通过《关于集团总部组织机构调整的议案》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于集团总部组织机构调整的公告》（编号：临2023-09）
二十一、审议通过《关于召开公司第二十六次股东大会（2022年年会）的议案》同意：9票，反对：0票，弃权：0票详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：临2023-10）
二十二、审议通过《2023年第一季度报告》
同意：9票，反对：0票，弃权：0票
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上述第一、三、四、八、十、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○二三年四月二十一日