证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-017
长春市朱老六食品股份有限公司2022年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度权益分派预案已获2023年4月21日召开的董事会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2023年4月24日披露的2022年年度报告（财务报告已经审计），截至2022年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为118,690,186.65元，母公司未分配利润为118,690,186.65元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为102,150,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利26,559,000元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2023年4月21日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
司业务办理指南第3号——权益分派》《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。
独立董事同意《关于2022年年度权益分派预案的议案》内容并同意提交2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2023年4月21日，公司第三届监事会第二十一次会议审议通过《2022年年度权益分派预案的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
否需对公司利润分配政策及未来三年的股东回报规划予以调整。如遇不可抗力，或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化，或现行的具体股东回报规划影响公司的可持续发展与经营，确有必要对股东回报规划进行调整的，公司可以根据本条确定的利润分配基本原则，重新制定股东回报规划。第一百八十一条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
本次2022年年度权益分派预案符合《公司章程》中的相关约定。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
（不含年初未分配利润）的 10%，在精选层挂牌后三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三个会计年度实现的年均可供分配利润的 30%。”“10、公司董事会对利润分配政策调整事项作出决议，必须经全体董事的过半数，且二分之一以上独立董事表决同意通过，同时需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。”
公司将严格按照上述制度进行利润分配，本次权益分派方案符合承诺内容。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
一、《长春市朱老六食品股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
二、《长春市朱老六食品股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
三、《长春市朱老六食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会2023年4月24日