长春市朱老六食品股份有限公司
独立董事2022年度述职报告
我们作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2022年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第
号——独立董事》等法律规则以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年度履行职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会情况2022年度，公司召开了
次董事会会议、
次股东大会。独立董事出席会议情况如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。独立董事
| 独立董事 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 |
| 刘朝阳 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 王笑丹 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
刘朝阳、王笑丹出席了公司2022年内召开的历次董事会会议。独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
（二）出席股东大会情况
| 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 现场出席次数 |
| 刘朝阳 | 6 | 6 |
| 王笑丹 | 6 | 6 |
二、发表独立意见情况我们作为独立董事，认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2022年任期内根据相关规定对有关事项发表
独立意见，具体情况如下：
| 日期 | 会议届次 | 事项 | 意见类型 |
| 2022-2-11 | 第三届董事会第十五次会议 | 1、《关于变更募集资金用途的议案》 | 同意 |
| 2022-4-26 | 第三届董事会第十七次会议 | 1、《2021年度权益分派预案的议案》2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》3、《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》4、《关于2021年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》5、《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 | 同意 |
| 2022-6-6 | 第三届董事会第十九次会议 | 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》 | 同意 |
| 2022-6-10 | 第三届董事会第二十次会议 | 1、1、《关于公司回购注销部分股权激励计划限制性股票方案》 | 同意 |
| 2022-7-29 | 第三届董事会第二十一次会议 | 1、《关于〈2022年半度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 | 同意 |
| 2022-8-31 | 第三届董事会第二十二次会议 | 1、《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的议案》 | 同意 |
| 2022-10-26 | 第三届董事会第二十三次会议 | 《关于公司2022年三季度权益分派预案的议案》 | 同意 |
三、现场检查情况2022年度，我们通过到公司现场参加董事会和股东大会等相关会议，审阅相关议案文件资料，了解经营管理和内部控制制度的建设和执行情况；对股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查；对公司募集资金使用情况、关联交易、股权激励等事项认真监督和核查，并与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况。
四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
2022年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2022年度我们未提议召开董事会
、未提议聘用或者解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、保护中小投资者权益方面所做的工作2022年度，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，我们积极参加公司董事会及股东大会，并对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及经济等方面的专业知识，为公司发展提出建议。
任职过程中，我们就公司关联交易、利润分配、募集资金使用、聘用会计师事务所、股权激励等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。
六、学习培训情况
作为公司独立董事，我们认真学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关培训，我们于2022年12月14日-15日参加了北京证券交易所举办的上市公司独立董事在线培训交流活动，通过学习和培训，进一步加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提升自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。
七、被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况
在2022年度履行独立董事职责的过程中，我们不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。也没有发现公司存在此类情况。
2022年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
2023年度，我们将进一步加强学习，严格按照法律法规和规则制度的要求，切实发挥独立董事的作用，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，运用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
特此公告。
长春市朱老六食品股份有限公司独立董事：刘朝阳、王笑丹
2023年4月24日