苏州可川电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年4月24日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。
会议由董事长、首席执行官朱春华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年第一季度报告》
2023年第一季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部审计管理办法》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订<对子公司管理办法>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对子公司管理办法》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度
及投资期限的议案》
监事会、独立董事对该事项已发表明确的同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的公告》（公告编号：2023-018）及相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第二届董事会第十一次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2023年4月25日