深圳市中科蓝讯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2023年4月21日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2023年4月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄志强先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。
经审议，董事会认为公司《2023年第一季度报告》的编制、审议程序、内容与格式等符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
经审议，董事会同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况以自有资金先行支付部分款项，并定期统计汇总以
募集资金等额置换。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（2023-037）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。
经审议，董事会同意公司将募投项目“Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目”对应的募集资金专用账户（账号：41025900040077283，开户行：中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行）、超募资金账户（账号：41025900040077291，开户行：中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行）变更为公司在中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行新设立的募集资金专用账户及超募资金账户。变更后新账户信息以后期登记为准，原募集资金专用账户将注销，注销后公司与原募集资金专户开户银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。董事会已授权董事长或其授权人士具体办理本次募集资金专户变更相关事宜。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（2023-038）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对本议案出具了同意的核查意见，具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》。
三、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见；
4、中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见。
特此公告。
深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
董事会2023年4月25日