证券代码：400132 证券简称：易见3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月21日
2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦10楼会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以邮件等方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘涓
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，实出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
在全面了解和审核公司2022年年度报告及其摘要后，发表如下意见：
（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司
章程》的各项规定；
（2）公司2022年年度报告的内容客观反映了公司2022年的经营情况及
财务状况，内容与格式符合相关规定；
（3）未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
其他内容详见与本公告同日披露的《公司2022年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年年度财务决算报告》
1.议案内容：
具体内容详见与本公告同日披露的《公司2022年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
公司2022年度归属于上市公司所有者的净利润为-47,030.90
| 万元，母公司实现 |
净利润-60,712.43万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积0.00万元，加上本年冲回一般风险准备金8,817.96万元，加上年初未分配利润-1,028,498.25万元，当年实现可分配利润-1,066,711.19万元。
经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展布局，对利润分配进行如下安排：
因母公司累计未分配利润为负，为保证公司的正常经营和持续发展，公司
董事会提出2022年度利润分配预案：2022年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
《公司2022年度内部控制评价报告》已编制完成，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见与本公告同日披露的《公司2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见与本公告同日披露的《监事会对<董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明>的意见》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《公司2023年第一季度报告》
1.议案内容：
在全面了解和审核公司2023年第一季度报告后，发表如下意见：
（1）公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公
司章程》的各项规定；
（2）公司2023年第一季度报告的内容客观反映了公司2023年第一季度
的经营情况及财务状况，内容与格式符合相关规定；
（3）未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（八）审议《公司监事2023年度薪酬计划的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，现对公司监事2023年度薪酬计划如下：
（1）在公司担任具体职务的职工监事，2023年度薪酬按照其在公司所担
任的岗位领取薪酬，不单独领取监事职务报酬。
（2）股东代表监事在股东单位领取薪酬，不在公司领取薪酬，亦不领取
监事职务报酬。
2.回避表决情况
本议案全体监事回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
易见供应链管理股份有限公司第八届监事会第三十次会议决议
易见供应链管理股份有限公司
监 事 会2023年4月24日