证券代码：400132 证券简称：易见3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月21日
2.会议召开地点：云南省昆明市西山区前卫西路688号易见大厦10楼会议
室
3.会议召开方式：现场结合通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长石金桥
6.会议列席人员：易见股份监事、高级管理人员等列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，实出席董事8人。董事苏丽军因无法取得联系缺席，未委托其他董事代为表决 。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
公告编号：2023-012具体内容详见与本公告同日披露的《公司2022年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年年度财务决算报告》
1.议案内容：
具体内容详见与本公告同日披露的《公司2022年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
公司2022年度归属于上市公司所有者的净利润为-47,030.90
| 万元，母公司实现 |
净利润-60,712.43万元。按照《公司章程》有关规定，扣除按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积0.00万元，加上本年冲回一般风险准备金8,817.96万元，加上年初未分配利润-1,028,498.25万元，当年实现可分配利润
-1,066,711.19万元。
| 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司目前的 |
经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展布局，对利润分配进行如下安排：
因母公司累计未分配利润为负，为保证公司的正常经营和持续发展，公司董事会提出2022年度利润分配预案：2022年度，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
具体内容详见与本公告同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬计划的议案》
1.议案内容：
酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司将参考行业相关公司薪酬水平，结合实际经营情况，对经营层制定合理、市场化薪酬计划。高级管理人员的薪酬考核与分配以资产保值增值为基础，以综合经济效益为依据，同时考虑内部管理、未来发展等因素；根据高级管理人员的分管工作的目标与职责以及年度经营管理目标的实现，由董事会薪酬与考核委员会根据年度考核结果提出绩效发放方案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司董事史顺同志将作为高级管理人员在公司领取薪酬，本议案关联董事史顺同志回避表决。
（六）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》
1.议案内容：
《公司2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作的实际情况。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2023-012公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见与本公告同日披露的《公司2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》
1.议案内容：
具体内容详见与本公告同日披露的《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过《公司独立董事2022年度述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见与本公告同日披露的《公司独立董事2022年度述职报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.本议案为2022年年度股东大会听取事项。
（十）审议通过《公司2022年度总裁工作报告》
1.议案内容：
公司经营层根据《公司法》《公司章程》的规定认真履职，编写完成《公司2022年度总裁工作报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过《董事会对无法表示意见审计报告的专项说明》
1.议案内容：
公告编号：2023-012具体内容详见与本公告同日披露的《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司定于2023年5月15日（星期一）召开2022年年度股东大会，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过《公司2023年第一季度报告》
1.议案内容：
《公司2023年第一季度报告》已编制完成，真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议《公司董事2023年度薪酬、津贴计划的议案》
1.议案内容：
酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情况，现对董事2023年度薪酬计划如下：
（1）2023年度独立董事津贴标准为税前每人每年137,800.00元人民币。
（2）公司董事长石金桥同志2023年度目标年薪按照企业管理者正职确
定，薪酬总额由岗位薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成。
（3）公司董事兼总裁史顺同志作为高级管理人员在公司领取薪酬，其他
非独立董事在关联方单位领取薪酬，不在公司领取薪酬。
2.回避表决情况
本议案全体董事回避表决。
3.因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
公司现任独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对本项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件目录
易见供应链管理股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议
易见供应链管理股份有限公司
董 事 会2023年4月24日