公告编号：2023-026证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席康葵
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会编制了《公司2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（2023-028）及《2022年年度报告摘要》（2023-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（2023-028）及《2022年年度报告摘要》（2023-029）。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年度财务预算方案情况予
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
以汇报。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟对对2022年度实现的利润进行分配，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度权益分派预案公告》（2023-030）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟对对2022年度实现的利润进行分配，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度权益分派预案公告》（2023-030）。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项。
公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》（2023-035）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所的公告》（2023-035）。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
根据《关于挂牌开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项自查及自我规范情况披露，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（2023-034）。本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项。《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
监事会2023年4月24日