证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2023-021
山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年4月24日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2023年4月14日通过电子邮件、传真、专人送达等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席监事人数5人，亲自出席监事人数5人，委托出席监事人数0人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-023）、《山东南山智尚科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第一季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务状况、经营成果及现金流量。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《山东南山智尚科技股份有限公司关于2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司募集资金专项存储制度》等规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体使用情况。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于2023年度监事薪酬的议案》
结合公司实际情况，确定2023年监事薪酬情况如下：监事薪酬为不超过人民币100万元/年。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计费的议案》经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东南山智尚科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构并支付2022年度审计费的公告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司监事会2023年4月25日