猴王股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年4月12日 以通讯方式发出
5.会议主持人:陈杰文
6.召开情况合法合规性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举第八届监事会主席的议案》
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。
选举职工监事陈杰文先生担任公司监事会主席职务,任期三年,至第八届监事会届满时止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
选举职工监事陈杰文先生担任公司监事会主席职务,任期三年,至第八届监事会届满时止。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-012本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
猴王股份有限公司
监事会2023年4月24日