公告编号:2023-011证券代码:400045 证券简称:猴王5 主办券商:太平洋证券
猴王股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年4月12日以通讯方式发出
5.会议主持人:庄严
6.会议列席人员:黄圣晓、陈琳飞
7.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举第八届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。
鉴于公司刚刚召开了2023年第二次临时股东大会完成了董事会、监事会换届工作,经股东提名,推选庄严先生为第八届董事会董事长,任期三年,至第八届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。经股东提名,决定聘任庄严先生为公司总经理,任期三年,至第八届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
经股东提名,决定聘任庄严先生为公司总经理,任期三年,至第八届董事会届满为止。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
经董事长庄严先生提名,决定聘任张文华先生为公司财务负责人,任期三年,至第八届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
经董事长庄严先生提名,决定聘任张文华先生为公司财务负责人,任期三年,至第八届董事会届满为止。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
经董事长庄严先生提名,决定聘任陈琳飞女士为公司董事会秘书,任期三年,至第八届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
经董事长庄严先生提名,决定聘任陈琳飞女士为公司董事会秘书,任期三年,至第八届董事会届满为止。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
猴王股份有限公司
董事会2023年4月24日