公告编号：2023-010证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：太平洋证券
猴王股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄纪云
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数24,167,178股，占公司有表决权股份总数的28.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席1人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会进行换届选举的议案》
1.议案内容：
董事黄纪云、董事黄琪皓、董事胡旭瑜、董事兼董事会秘书黄圣晓、监事陈杰文列席会议。
鉴于公司第七届董事会将于2023年12月23日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第七届董事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第七届董事会提名庄严先生、黄义兴先生、胡旭瑜先生、曾观生先生、齐异先生、高燕燕女士、陈晓滨先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
原董事在公司2023年第二次临时股东大会召开前仍需履行董事职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数24,167,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司第七届董事会将于2023年12月23日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第七届董事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第七届董事会提名庄严先生、黄义兴先生、胡旭瑜先生、曾观生先生、齐异先生、高燕燕女士、陈晓滨先生为公司第八届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。原董事在公司2023年第二次临时股东大会召开前仍需履行董事职责。本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《监事会进行换届选举的议案》
1.议案内容：
本议案不存在需回避表决的情况。
鉴于公司第七届监事会将于2023年12月23日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第七届监事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，第七届监事会提名陈二林先生、杨禹超先生为公司第八届监事会监事候选
2.议案表决结果：
普通股同意股数24,167,178股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
人，任期三年，自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。原监事在公司2023年第二次临时股东大会召开前仍需履行监事职责。本议案不存在需回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不存在需回避表决的情况。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 庄严 | 董事 | 任职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 齐异 | 董事 | 任职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高燕燕 | 董事 | 任职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈晓滨 | 董事 | 任职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈二林 | 监事 | 任职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨禹超 | 监事 | 任职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄纪云 | 董事 | 离职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄圣晓 | 董事 | 离职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄琪皓 | 董事 | 离职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邓力俊 | 董事 | 离职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林荣芳 | 监事 | 离职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林无让 | 监事 | 离职 | 2023年4月23日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
猴王股份有限公司
董事会2023年4月24日