证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-028
亿晶光电科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的通知和材料，于2023年4月11日以电子邮件的方式发出，并于2023年4月18日、4月19日因增减临时议案再次发出补充会议通知。该次会议于2023年4月23日在常州亿晶光电科技有限公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事9人，实到9人。会议由董事长杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2022年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了《公司2022年度利润分配的预案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2022年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12,709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-3,114.80万元，年末未分配利润为-3,424.79万元。根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》利润分配政策的有关规定，鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，董事会拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次利润分配议案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。
六、审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022年度审计工作的总结报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2022年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
为客观、真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2022年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，本期对可能发生减值损失的部分资产计提的减值准备金额为人民币3,543.91万元，期末减值准备金余额为16,830.84万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关本次计提资产减值准备的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
十、审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次使用闲置自有资金购买理财产品的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，同时也符合相关法律法规的要求和公司实际情况。此次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。同时，本次变更也不存在会损害公司及股东利益的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》
十二、审议通过了《关于2023年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。会议同意公司高级管理人员2022年度基本薪酬如下：
公司总经理唐骏先生基本薪酬为人民币180万元/年（税前）。公司副总经理孙铁囤先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前）。公司董事会秘书张婷女士基本薪酬为人民币120万元/年（税前）。公司财务总监傅小军先生基本薪酬为人民币65万元/年（税前）。发放形式为：按月发放。关联董事唐骏、孙铁囤、张婷回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2023年度基本薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。
公司董事唐骏先生基本薪酬为人民币180万元/年（税前，含高管薪酬）。
公司董事刘强先生基本薪酬为人民币120万元/年（税前）。
公司董事张婷女士基本薪酬为人民币120万元/年（税前，含高管薪酬）。
公司董事孙铁囤先生基本薪酬为人民币100万元/年（税前，含高管薪酬）。
发放形式：按月发放。
公司董事长杨庆忠先生、董事陈芳女士不在本公司领取薪酬。
关联董事杨庆忠、唐骏、陈芳、刘强、张婷、孙铁囤回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于公司独立董事2023年度独立董事津贴的议案》，并同意将此议案提交公司2022年年度股东大会审议。
对于独立董事，公司2023年度拟给予独立董事袁晓先生、沈险峰先生、谢永勇先生每人人民币10万元的独立董事津贴（税前）。
关联独立董事袁晓、沈险峰、谢永勇回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。
关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。
关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本次议案的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
十七、审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。
关联董事杨庆忠、陈芳、刘强、张婷回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订
稿）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、审议通过了《关于公司2020年度、2021年度及2022年度非经常性损益明细表的议案》。
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《亿晶光电科技股份有限公司最近三年非经常性损益明细表》并经会计师事务所审核出具《亿晶光电科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
有关召开公司2022年年度股东大会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会2023年4月24日