证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-030
亿晶光电科技股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 公司2022年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
? 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、公司2022年度利润分配预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司2022年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12,709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-3,114.80万元，年末未分配利润为-3,424.79万元。
根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）利润分配政策的有关规定，鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，公司董事会拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022年度不进行利润分配的原因
（一）公司盈利水平
报告期内，公司2022年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为12,709.13万元，母公司实现税后净利润-309.99万元，年初累计未分配利润-3,114.80万元，年末未分配利润为-3,424.79万元。
（二）公司资金需求及留存未分配利润的用途
鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，以及基于公司2023年产能扩张项目的资本开支及流动性安排，并结合公司战略发展规划，从公司及股东的长远利益出发，公司 2022年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2022年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策的规定。
三、董事会意见
2023年4月23日，公司第七届第二十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、监事会意见
2023年4月23日，公司第七届第十七次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》。
监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于母公司2022年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条件，符合公司实际情况，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。
五、独立董事意见
《公司2022年度利润分配的预案》综合考虑了公司的盈利状况和未来业务发展情况，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意《公司2022年度利润分配的预案》，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会2023年4月24日