中荣股份：关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码：301223

证券简称：中荣股份

公告编号：2022-016

中荣印刷集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第三届董事会第二次会议，决定于2023年5月19日（星期五）下午15:00召开2022年度股东大会（以下简称“本次会议”）。

现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，决议召开本次会议，并同意将相关议案提交本次会议审议。

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2023年5月19日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2023年5月19日（星期五）

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2023年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于补选公司非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
1.01	选举郭照均先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
1.02	选举黄凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
5.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
6.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	关于2023年度董事薪酬方案的议案	√
9.00	关于2023年度监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于2023年度担保额度预计的议案	√
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
13.00	关于公司购买董监高责任险的议案	√

上述提案11.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权三分之二以上表决同意通过。

上述提案6.00、7.00、8.00、9.00、13.00属于涉及影响中小投资者利益的重大事项的，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东

及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

2、披露情况

上述议案已经由公司2023年4月20日召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，述职报告全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2023年5月16日17：00前送达至公司；

（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月16日（星期二）上午9:30至2023年5月16日（星期二）17:00止

3、登记地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号

4、会议联系方式：

（1）联系人：董事会秘书陈彬海、证券事务代表林贵华

（2）联系电话：[phone]

（3）邮箱：[e-mail]

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、2022年度股东大会授权委托书。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351223

投票简称：中荣投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表 本单位/本人 出席于2023年5月19日（星期五）召开的中荣印刷集团股份有限公司2022年度股东大会，代表本单位/本人 依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位承担。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
1.00	关于补选公司非职工代表监事的议案	应选人数(2)人	选举票数（票）
1.01	选举郭照均先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
1.02	选举黄凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案
2.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	√
5.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
6.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	关于2023年度董事薪酬方案的议案	√

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人持有股数： 股

委托人持股性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至2022年度股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

9.00	关于2023年度监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
11.00	关于2023年度担保额度预计的议案	√
12.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
13.00	关于公司购买董监高责任险的议案	√