证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2023-006
北京康拓红外技术股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2022年4月10日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了总经理王涛先生所作的《2022年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层紧密围绕2022年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，较好地完成了公司年度工作任务。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
二、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
公司独立董事郑卫军先生、梁上上先生、宋建波女士分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。《独立董事2022年度述职报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
《2022年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
五、审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于2022年度审计报告的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022年度审计报告》（致同审字（2023）第110A013051号）的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
七、审议通过《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
《关于2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》的具体内容详
见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
八、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
《关于2022年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第110A009049号）。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
十、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持续健康发展提供了有效的保证。
《2022年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（致同审字（2023）第110A013050号）。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
十一、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2022年12月31日的违规关联方占用资金
情形。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见，审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2023）第110A009050号）。关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
十二、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》2022年度公司独立董事津贴为税前6万元/年。2022年度在公司担任职务的非独立董事仅按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取董事报酬。未在公司担任董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司经理层成员2022年度考核结论与薪酬方案的议案》
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2022年年度报告全文》中的第四节“公司治理”部分。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
十四、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了书面审核意见。
关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。
表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司及子公司申请授信的议案》
《关于公司及子公司申请授信的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。
关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。
表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》
《关于为全资子公司申请授信提供担保的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。
关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。
表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
《关于与航天科技财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，监事会发表了书面审核意见。审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京康拓红外技术股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（致同专字（2023）第110A009051号）。
关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。
表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处
置预案》《关于北京康拓红外技术股份有限公司与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
十九、审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》
《北京康拓红外技术股份有限公司对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生回避表决。
表决结果：赞同票3票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
二十、审议通过《关于2023年度财务预算方案的议案》
《2023年度财务预算方案》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二十一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。监事会发表了书面审核意见。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
二十二、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
以赞同票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过选举梁俊先生为公司第四届董事会战略委员会委员的议案。
二十三、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》的具体内容详见同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。独立董事对此议案发表了独立意见，监事会发表了书面审核意见。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》修订后的《股东大会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
修订后的《董事会议事规则》及修订说明的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二十七、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记备案管理办法〉的议案》
《内幕信息知情人登记备案管理办法》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
二十八、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》
公司定于2023年5月19日（星期五）下午14:00在公司会议室召开2022年年度股东大会，《关于召开2022年年度股东大会的通知》的具体内容详见公
司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。表决结果：赞同票9票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2023年4月21日