| 序号 | 原条款 | 修订后 |
| 1 | 第一条 为进一步完善北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《北京康拓红外技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 | 第一条 为进一步完善北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》（以下简称“治理准则”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（（以下简称“规范运作指引”）、《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 |
| 2 | 第二十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事3人。设董事长一名，副董事长一名。外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，确保董事会专业经验的多元化和能力结构的互补性。 …… | 第二十一条 董事会由九名董事组成，其中独立董事3人。设董事长一名，副董事长一名。外部董事人数原则上应超过董事会全体成员的半数，确保董事会专业经验的多元化和能力结构的互补性。 …… |
| 3 | 第三十二条 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第三十二条 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 |
| 4 | 第四十二条 公司召开董事会会议，应于会议召开前十日书面通知全体董事和监事。董事会会议由董事长负责召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 第四十二条 公司召开董事会会议，应于会议召开前十日书面通知全体董事和监事。董事会会议由董事长负责召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的 |
一名董事主持。
| 一名董事主持。 | ||
| 5 | 第四十七条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集临时董事会会议： （一）持有公司百分之十以上股份的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议； （三）董事长认为有必要时； （四）监事会提议时； （五）公司章程规定的应当召集董事会临时会议的其他情形。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。 董事会召开临时会议应于会议召开前三日以书面形式（包括信函、传真等）通知全体董事和监事。 | 第四十七条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后十日内召集临时董事会会议： （一）持有公司百分之十以上股份的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议； （三）董事长认为有必要时； （四）监事会提议时； （五）公司章程规定的应当召集董事会临时会议的其他情形。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。 董事会召开临时会议应于会议召开前三日以书面形式（包括信函、传真等）通知全体董事和监事。 |
北京康拓红外技术股份有限公司
2023年4月21日