证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-012
天舟文化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月10日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
公司独立董事苏历铭先生、夏劲松先生分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2022年度总裁工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2022年年度报告》及摘要
具体请详见2023年4月24日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2022年度审计报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2022年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《2022年度利润分配预案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润-642,030,020.08元，加上2021年未分配利润余额，2022年末累计实际可供全体股东分配利润为-2,422,629,255.51元，资本公积金余额为2,801,655,393.80元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体请详见2023年4月24日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
具体请详见2023年4月24日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入605,838,110.06元，实现归属于上市公司股东的净利润-329,302,246.71元，截止2022年12月31日，经审计的母公司未分配利润为-2,422,629,255.51元，公司实收股本835,339,343元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》公司定于2023年5月19日（星期五）下午15:00在公司会议室（长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2022年年度股东大会。
具体请详见2023年4月24日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、其他相关文件。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇二三年四月二十四日