证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2023-005
苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023年4月21日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月11日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
公司总经理段正刚先生就2022年度总经理工作情况向董事会进行汇报，经公司董事认真审议，一致认为该工作报告内容真实、客观地反映了公司经营管理层2022年度工作成果。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照相关法律、法规、《公司章程》的有关规定，结合董事会2022年度实际工作情况以及2023年主要工作任务编制了《2022年度董事会工作报告》，报告客观、真实、详尽地反映了2022年度公司经营情况、董事会履职情况等工作成果。报告期内，公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法律、法规规定的职责和义务，充分考虑中小股东的利益和诉求，认真审议提交董事会的全部议案并对相关议案充分发表明确的个人意见，增强了董事会决策的科学性与可行性，认真执行股东大会通过的各项决议，切实推动了公司健康稳定发展，有效保障了公司及股东合法权益。
公司独立董事汪义旺先生、刘海燕女士分别向董事会递交了《2022年度独
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》、《2022年度独立董事述职报告》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：
2023-003）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股本结构、盈利水平、财务状况及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
经审议，董事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具有丰富的上市公司审计服务经验和能力，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
9、审议《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
（1）担任具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
（2）公司聘请的独立董事津贴为6万元/年（含税），按月发放。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-013）。
因涉及全体董事薪酬事宜，基于谨慎性原则，关联董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
回避表决情况：基于谨慎性原则，关联董事段正刚、王新林回避表决。
11、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经审议，同意公司向银行申请总额不超过8亿元的综合授信额度，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会通过之日起一年内。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
经审议，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元提高至不超过人
民币1.5亿元，投资用于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，增加的现金管理额度有效期自本次董事会审议通过之日起至2023年10月26日止，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-012）。
表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
2023年4月21日