炬芯科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定,结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平,董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年8万元人民币(税前)调整为每人每年10万元人民币(税前)。本次薪酬调整自股东大会审议通过后正式执行。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见:
独立董事认为,公司独立董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定,充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平,符合公司的发展阶段,有利于公司的稳定经营和发展,不存在损害公司及股东利益的情形。综上,全体独立董事一致同意该议案。
公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平,有助于提升独立董事勤勉尽责的意识,调动公司独立董事的工作积极性,有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。
鉴于该事项与独立董事存在关联关系,故独立董事对此进行了回避表决。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2023年4月24日