炬芯科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币2元人民币(含税),资本
公积不转增股本,不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额
不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,751,796.62元人民币,截至2022年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币128,125,698.38元人民币,合并期末未分配利润为24,958,933.37元人民币。为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2022年度利润分配预案为:以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元人民币(含税),2022年度公司不进行资本公积转增股本,不送红股。
截至2022年12月31日,公司总股本为122,000,000股,以此计算拟派发现金红利合计24,400,000.00元人民币(含税),占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为45.39%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整
情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会审议情况
公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,董事会同意本次利润分配方案并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为:公司2022年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定;符合公司经营发展的实际情况,有利于公司长远发展,同时兼顾了股东的合理投资回报,符合公司及全体股东的利益;审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。综上,独立董事同意本次利润分配方案,并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司2022年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,充分考虑了公司2022年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,与公司实际经营业绩匹配,符合公司发展规划,有利于公司的正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性,符合公司及全体股东的利益。
三、相关风险提示
公司2022年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。该利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
2023年4月24日