证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2023-016
浙江长盛滑动轴承股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2023年4月21日14:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2023年4月11日以专人送达的方式发出。会议由监事会主席王伟杰先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
经审议，监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-017、2023-018）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司独立董事事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。
经审议，监事会会认为：公司《2022年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映
了公司2022年度财务的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2022年度财务决算报告的公告》（公告编号：2023-023）。表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2022年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2022年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》。
经审议，监事会认为：公司2022年发生的关联交易及2023年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。
监事会以3票同意，占出席本次会议的全体非关联监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定 其年度审计费用。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-027）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于2023年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
经审议，监事会同意2023年度公司在1亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2023年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2023-028）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失的议案》。
经审议，公司本次依照企业会计准则和有关规定计提信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损益，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，我们同意本次计提信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2022年度计提信用减值损失、资产减值损失及公允价值变动损失的公告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
经审议，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币
1.5亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
经审议，监事会认为：公司的监事薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，符合公司实际经营情况。公司独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司2023年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。
监事会审议了《关于2022年度监事会工作报告的议案》，2022年公司监事会切实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2022年董事会工作报告》。
表决结果：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
监 事 会2023年4月24日