国投中鲁果汁股份有限公司
独立董事 2011 年度述职报告——雎国余
本人于 2010 年 4 月 26 日续任国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称：“国
投中鲁”或“公司”）独立董事，同时兼任审计委员会委员和薪酬委员会委员。
在过去的一年内，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章
程》等有关法律、法规的规定和要求，我积极出席了年度内的董事会会议和股东
大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会日常工作及决策中勤勉、忠实、
尽责，并对董事会决策的相关事项发表了独立意见。在此，我要对公司管理层为
我履行职责提供的支持表示衷心的感谢。现将 2011 年度本人履行独立董事职责
情况汇报如下：
一、2011 年度本人出席董事会及股东大会情况
2011 年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序。作为独立董事，我对 2011 年董事会决策
事项进行了研究和审核，并在会议上充分发表意见，在关联交易事项、重大投资
决策、法人治理结构完善等方面发挥了应有的作用。
报告期内，国投中鲁共召开董事会 7 次， 2 次股东大会。会前我详细阅读
了董事会议案和股东大会材料，会后我审阅了公司董事会决议、股东大会决议及
股东大会法律意见书。
董事会召开次数 7 股东大会召开次数 2
现场会 通 讯 表 委托 缺席 是 否 两 次 未 亲 亲自出席次数
议次数 决次数 次数 次数 自出席会议
2 5 1 0 否
在报告期内未发生对审议议案投反对票或弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2011 年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下
事项进行了独立审议，如下：
时间 事项 意见类型
2011 年 4 月 20 日 二○一○年度利润分配的预案 无异议
无异议
关于为子公司银行贷款提供担保的议案
无异议
关于续聘公司年度审计机构的议案
无异议
2011 年 5 月 13 日 关于公司高管人员调整的议案
无异议
2011 年 7 月 5 日 关于关联公司中国投资担保有限公司为公司
提供担保的议案
无异议
关于关联公司国投财务有限公司为公司提供
担保的议案
无异议
2011 年 7 月 29 日 关于公司 2010 年年度财务报告会计差错更
正事项的议案
无异议
2011 年 10 月 25 日 关于对湖滨果汁（运城）公司委托贷款展期
的议案
三、工作情况
2011 年度，我多次与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人座
谈交流公司情况，了解公司经营、财务状况及内控工作情况并交换意见；平时通
过邮件、电话等途径向公司董事会秘书、董办等相关人员了解公司基本情况。
在公司董事会会议上，我对各项议案进行认真审议，多次对方案所涉及的内
容提出建议，独立、客观、审慎地行使表决权。
我作为薪酬委员会委员，我参与了公司 2011 年度高管经营业绩考核，并审
核了年报中关于董事、监事和高管的薪酬披露，确保披露信息真实；
我作为公司审计委员会委员，对公司续聘会计师事务所等重大事项，能够认
真审核相关资料，并主动沟通了解情况，多方面听取意见和建议，积极调查收集
相关市场资料及数据，对交易的必要性及可行性进行判断；对交易金额的作价依
据及其合法性、合理性进行判断和评估；同时在本人任职期间，分别就公司提交
的内部审计报告等事项认真审议，切实地履行审计委员会委员职责，保证了董事
会决策的科学性和有效性，推动了公司持续、稳健地发展。
除履行上述职责外，我还对公司发展战略编制、对外投资计划等情况等进行
了指导、监督和核查，促进了董事会决策和决策程序的科学化，维护了公司和中
小股东的合法权益。
四、年报披露与沟通情况
本人严格按照《独立董事年报工作制度》在年度报告编制和披露过程中，与
年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全
年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟
通，确保年报按时准确的披露，并对公司年度报告签署了书面确认意见。
五、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议新聘任或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、担任独立董事的工作总结及打算
在新的一年里，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法
律法规对独立董事的规定和要求，我将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独
立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营
层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利
益和中小股东的合法权益。
独立董事：雎国余
2012 年 4 月 25 日
国投中鲁果汁股份有限公司
独立董事 2011 年度述职报告——张建平
本人于 2010 年 4 月 26 日续任国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称：“国
投中鲁”或“公司”）独立董事，同时兼任审计委员会主任和发展战略与投资委
员会委员。在过去的一年内，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以
及《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，我积极出席了年度内的董事会
会议和股东大会，检查和指导公司生产经营工作，在董事会日常工作及决策中勤
勉、忠实、尽责，并对董事会决策的相关事项发表了独立意见。在此，我要对公
司管理层为我履行职责提供的支持表示衷心的感谢。现将 2011 年度本人履行独
立董事职责情况汇报如下：
一、2011 年度本人出席董事会及股东大会情况
2011 年度公司运转正常，董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序。作为独立董事，我对 2011 年董事会决策
事项进行了研究和审核，并在会议上充分发表意见，在关联交易事项、重大投资
决策、法人治理结构完善等方面发挥了应有的作用。
报告期内，国投中鲁共召开董事会 7 次， 2 次股东大会。会前我详细阅读
了董事会议案和股东大会材料，会后我审阅了公司董事会决议、股东大会决议及
股东大会法律意见书。
董事会召开次数 7 股东大会召开次数 2
现场会 通 讯 表 委托 缺席 是 否 两 次 未 亲 亲自出席次数
议次数 决次数 次数 次数 自出席会议
2 5 1 0 否
在报告期内未发生对审议议案投反对票或弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
