股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2023-006
润贝航空科技股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、事务所基本信息
| 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 1988年12月 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | ||||
| 首席合伙人 | 邱靖之 | 上年末合伙人数量 | 71人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 943人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 313人 | ||||
| 2022年业务收入 | 业务收入总额 | 26.71亿元 | |||
| 审计业务收入 | 21.11亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 9.41亿元 | ||||
| 2022年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 222家 | |||
| 审计收费总额 | 2.82亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等 | ||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 8家 | ||||
2、投资者保护能力
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿
限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施7次，涉及人员18名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 陈志刚 | 2000年 | 2000年 | 2004年 | 2019年 | 近三年签署上市公司审计报告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告不少于10家 |
| 签字注册会计师 | 赵阳 | 2015年 | 2013年 | 2015年 | 2019年 | 近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家 |
| 质量控制复核人 | 康代安 | 2006年 | 2006年 | 2005年 | 2022年 | 近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家 |
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚及监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2022年度审计费用共计55万元人民币（含税），其中年度财务报表审计费用45万元人民币，年度内部控制审计费用10万元人民币。2023年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审计相关专业胜任能力。同意向董事会提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项发表事前认可意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有较强的专业能力，能遵守会计师事务所的职业道德规范、具有良好的诚信记录；能客观、公正地发表审计意见，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益；具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，本次议案的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，同意将本议案提交公司董事会进行审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具
的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并授权公司总经理或其授权代表签署相关合同及协议。同意将此事项提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘2023年度会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
（二）润贝航空科技股份有限公司第一届董事会审计委员会相关会议文件；
（三）《润贝航空科技股份有限公司关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》；
（四）《润贝航空科技股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》；
（五）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会二〇二三年四月二十四日