上海万业企业股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
暨 2011 年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十三次会议于 2012 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 9
名，出席并参加表决董事 9 名，会议的通知、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《公司 2012 年第一季度报告全文及正文》；
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《印中矿业拟向三林万业及其控股子公司采购总价
值约3750万美元设备的议案》；
因塔里阿布铁矿项目开发需要，公司间接控股 60%的印尼印中矿
业服务有限公司拟向公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公
司（以下简称“三林万业“）及其控股子公司分批次采购选矿设备、
采矿设备、总图运输设备等其它设备或材料，总价值约 3750 万美元。
该交易为关联交易，关联董事在表决时已予以回避。
同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币5
亿元借款的议案》；
公司拟向控股股东三林万业申请借款不超过人民币5亿元，借款
利率上浮不超过银行同期贷款基准利率20%。该交易为关联交易，关
联董事在表决时已予以回避。
同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司董事会换届选举的预案》；
鉴于本届董事会三年任期将满，根据《公司章程》需进行换届选
举。目前公司董事会已收到持有公司在外有表决权总数 50.54%的股
东——三林万业（上海）企业集团有限公司《关于提名林逢生先生等
出任上海万业企业股份有限公司第八届董事会董事的提名函》，提名
林逢生、程光、金永良、郑志南、林震森、蒋剑雄、张永岳、潘飞、
唐波九人为公司第八届董事会董事候选人，其中张永岳、潘飞、唐波
为独立董事候选人（董事候选人简历详见附件一、独立董事提名人声
明详见附件二）。三名独立董事候选人已就其本人与公司之间不存在
任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明（独立董事候选人声
明详见附件三）。经审议，公司董事会提名委员会和现任独立董事孙
铮、顾功耘、张永岳对上述董事候选人提名均表示同意。以上提名程
序符合法律法规和《公司章程》相关规定。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案二至四将提交公司 2011 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2012 年 5 月 21 日上午 9：30 在上海市浦东新区张杨
路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室召开公司 2011 年度股东大会。
同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
●会议召开时间：2012年5月21日（星期一）上午9:30
●会议召开地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼
第一会议室
●会议方式：现场会议记名投票表决方式
（一）会议召开基本情况
上海万业企业股份有限公司第七届董事会于 2012 年 4 月 25 日
以通讯方式召开第十三次会议,会议审议通过了《关于召开公司 2011
年度股东大会的议案》，决定于 2012 年 5 月 21 日上午 9:30 在上海市
浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室召开公司 2011 年
度股东大会。
（二） 会议审议事项
1、 审议《公司 2011 年年度报告》；
2、 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
3、 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
4、 审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
5、 审议《公司 2012 年度财务预算报告》；
6、 审议《公司 2011 年度利润分配方案》；
7、 审议《关于续聘 2012 年度审计机构并确定其上年度工作报
酬的预案》；
8、 审议《关于确定公司及控股子公司 2012 年度对外借款总额
度的议案》；
（1） 2012 年度公司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元；
（2）2012 年度公司全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发
有限公司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元；
（3）2012 年度公司控股子公司上海万企爱佳房地产开发有限公
司拟向金融机构申请贷款额度人民币 4.6 亿元；
（4）2012 年度公司间接控股的子公司印尼印中矿业服务有限公
司拟向金融机构申请贷款额度人民币 5 亿元；
9、 审议关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
10、 审议《印中矿业拟向三林万业及其控股子公司采购总价值
约 3750 万美元设备的议案》；
11、 审议《公司拟向控股股东三林万业申请不超过人民币 5 亿
元借款的议案》；
12、 审议《公司董事会换届选举的议案》；
13、 审议《公司监事会换届选举的议案》。
上述提案详见公司《七届十二次董事会决议公告》、《七届十二次
监事会决议公告》、《七届十三次董事会决议公告》、《七届十三次监事
会决议公告》及本公告，披露于 2012 年 3 月 10 日及 4 月 27 日的《中
国证券报》、上海证券报》和上海证券交易所 http://www.sse.com.cn
网站。
（三）会议出席对象
1、截止 2012 年 5 月 15 日下午上海证券交易所公司股票交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公
司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可
委托代理人出席并行使表决权（授权委托书详见附件四）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（四）会议登记事项
1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请
持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以传
真或信函的方式登记。(收件截止时间为2012年5月18日16:30)
(1)法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托
书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
(2)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人
身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或
复印件办理登记。
2、登记时间：2012年5月18日(星期五)9:30-16:30
3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维
一软件”（近江苏路）
（五）其他事项
1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证
参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权
委托书、代理人身份证参加会议。
2、本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。
3、联系方式
联系地址：上海浦东大道 720 号 9 楼
上海万业企业股份有限公司 董事会办公室
邮政编码：200120
传 真：50366858
电 话：50367718（直线）
联 系 人：于良
收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)
（六）备查文件目录
1、公司七届十二次、十三次董事会决议、决议公告。
2、公司七届十二次、十三次监事会决议、决议公告。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2012 年 4 月 27 日
附件一: 董事候选人简历
林逢生先生简历
林逢生先生，1949 年 10 月 25 日出生在印尼。1971 年从英国 Ewell county
Technical College 毕业后即加入三林集团帮助父亲林绍良先生
