一、证券投资审议情况
1、决策程序：2022年4月28日，公司召开第十四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度理财管理计划的议案》，同意公司及下属子公司在保证正常经营活动及资金安全的前提下，使用暂时闲置的不超过10亿元人民币自有资金进行风险较低的短期理财管理。
2、投资目的：为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用公司及下属子公司暂时闲置的自有资金购买理财产品，增加公司及子公司收益。
3、产品种类：购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等资信状况良好的机构发行销售的风险较低、灵活性较强、最长期限不超过12个月的理财产品，包括银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金等。
二、2022年度证券投资情况
根据董事会决议，2022年度，公司使用暂时闲置的不超过100,000万元资金循环进行投资理财。本报告期，公司委托理财发生额为70,000万元，截至报告期末，公司银行理财产品已全部收回，报告期内取得投资收益174.20万元。
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | |
三、报告期内执行证券投资内控制度情况
公司制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的审批程序、决策执行、监
督管理、信息披露等方面均作了相应详细规定，能够有效防范投资风险。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制度的要求开展证券投资业务，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了合理的投资收益。
四、独立董事关于公司 2022 年证券投资情况的意见
经核查，公司独立董事认为：2022年公司除开展委托理财外，未进行其他证券投资。公司用于证券投资的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展，并且取得了合理的投资收益，符合公司及股东利益。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，且公司制定了切实有效内控制度措施，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
特此说明。
神州高铁技术股份有限公司董事会
2023年4月20日