澳柯玛股份有限公司关于董事、财务总监辞职的公告

证券简称：澳柯玛       证券代码：600336          编号：临 2012－010
      澳柯玛股份有限公司关于董事、财务总监辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    2012 年 4 月 26 日，公司收到董事、财务总监宋闻非先生的书面辞职报
告，因个人已退休原因，向公司董事会辞去本公司董事及财务总监职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，宋闻非先生辞去董事职务未
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常工
作。该辞职报告自 2012 年 4 月 26 日送达公司董事会时生效，即日起，宋
闻非先生不再担任公司任何职务。
    在此，公司谨向宋闻非先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢。
    特此公告。
                                                 澳柯玛股份有限公司
                                                   2012 年 4 月 27 日