公告编号：2023-036证券代码：873727 证券简称：铜冠矿建 主办券商：天风证券
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司利润分配管
理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，表决结果：同意120227548股，占出席会议股东持股数比例100%；反对0股，占出席会议股东持股数比例0%；弃权0股，占出席会议股东持股数比例0%。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，表决结果：同意120227548股，占出席会议股东持股数比例100%；反对0股，占出席会议股东持股数比例0%；弃权0股，占出席会议股东持股数比例0%。
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
利润分配管理办法
第一章 总则
第一条 为规范铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理
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董事会2023年4月21日