证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023010
大庆华科股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2023年4月7日以电子邮件形式发出。
2、会议于2023年4月20日10:00在公司办公楼一楼会议室召开。
3、会议应参加董事11名，实际参加董事9名，董事陈开奎先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事宫向英先生代为表决；董事王威先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事窦岩先生代为表决。
4、会议由董事长施铁权先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：
1、2022年度总经理工作报告。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、2022年度董事会工作报告。此报告需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、2022年度独立董事述职报告。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、2022年度内部控制自我评价报告。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、2022年财务预算执行情况及2023年财务预算安排。此议案需提交2022年年度股东大会审议。表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、2022年利润分配预案。此议案需提交2022年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所审计，公司本期实现净利润1,540.89万元，加年初未分配利润10,244.53万元，减上期分配现金股利596.34万元，减本期提取法定盈余公积金154.08万元，本期可供股东分配利润11,034.99万元。以2022年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利
0.48元，预计支付现金股利622.27万元，分配后尚余10,412.72万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、关于部分资产计提减值准备的议案。此议案需提交2022年年度股东大会审议。
2022年度应计提存货跌价准备621.11万元，减少公司2022年度税前利润621.11万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、关于会计政策变更的议案。
内容详见公司2023年4月22日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9、关于2022年度日常经营相关关联交易确认的议案。此议案需提交2022年年度股东大会审议。
在审议中，独立董事事先审议认可并发表了独立意见，公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生、陈树相先生、窦岩先生、王威先生对此项议案回避了表决。
表决结果：6票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权。10、2022年度报告全文及摘要。此议案需提交2022年年度股东大会审议。内容详见公司2023年4月22日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、2023年第一季度报告全文。
内容详见公司2023年4月22日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、董事会向经理层授权管理制度。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
内容详见公司2023年4月22日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、关于中油财务有限责任公司风险评估报告。
在审议中，独立董事事先审议认可并发表了独立意见，公司关联董事施铁权先生、陈开奎先生、陈树相先生、窦岩先生、王威先生对此项议案回避了表决。
内容详见公司2023年4月22日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于中油财务有限责任公司风险评估报告》。
表决结果：6票同意，5票回避，0 票反对，0 票弃权。
15、关于在中油财务有限责任公司存款的风险处置预案。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、关于召开2022年年度股东大会的议案。
议案内容详见公司2023年4月22日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
大庆华科股份有限公司董事会
2023年4月20日