富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2023）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2023-013
深圳市富安娜家居用品股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2023年4月17日通过电子邮件的形式送达至全体监事。通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2022年4月21日在公司会议室召开，以现场的方式召开。
3、本次监事会应出席的监事3名，实际出席的监事3名。
4、本次监事会由监事会主席陈凯先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。
《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期间内，2022年公司实现营业收入3,079,590,756.83元，较去年同期下降3.14%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为481,403,241.15元，较去年同期下降6.72%；归属于上市公司股东的净利润为533,824,107.09元，较去年同期下降2.21%。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2023）关于2022年度财务决算报告详见公司《2022年年度报告》“第十一节财务报告”部分，具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
3、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
监事会认为，公司的2022年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。
公司2022年度拟实施如下利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利6元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2022年度公司不通过资本公积转增股本，不送红股。《关于公司2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
4、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2022年年度报告及摘要》，并提交2022年度股东大会审议。《公司2022年年度报告》全文及摘要内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。内容详见《证券时报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
5、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，与会监事认为：2022年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告期内公司均已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况，不存在违规使用、管理募集资金的情形。公司《关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见《证券时报》和巨潮
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2023）资讯网（www.cninfo.com.cn）。平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见。
本议案将提交公司股东大会审议。
6、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2022年度内部控制自我评估报告的议案》。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司2022年度内部控制的自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司内部控制规则落实自查表（2022年度）》
《公司内部控制规则落实自查表（2022年度）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司监事会同意选举陈凯先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。（简历详见附件）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
监 事 会2023年4月22日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2023）
附件：陈凯简历
陈凯先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，毕业于南昌理工学院。先后任职于科思特家居用品有限公司采购经理职位；宁波太平鸟巢艺术传播有限公司采购经理职位；现任职本公司高级采购经理职位。陈凯先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。