上海泓博智源医药股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为67,175,882.45元，累计期末未分配利润为192,055,869.18元。其中，2022年度母公司实现净利润43,864,348.64元，减去按照净利润10％提取的法定盈余公积金4,386,434.86元，加上其他综合收益转入715,078.12元，加上年初未分配利润72,878,520.84元，减去本年对股东利润分配 0.00元，截至 2022年12月31日止，母公司累计可供分配利润为113,071,512.74元，合并范围可供分配利润为192,055,869.18元。根据合并报表和母公司报表中可供分配的利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为113,071,512.74元。根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，提出2022年度利润分配方案如下：公司拟以截止到2023年4月22日公司总股本76,873,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发38,436,666.50元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增30,749,333股，本次转增后，公司总股本为107,622,666股（转增股数系公司根据计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），不送红股。若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调
整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
以上利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，充分考虑了公司 2022年度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素，有利于全体股东共享公司的经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，董事会一致同意公司2022年度利润分配方案为：以截止到2023年4月22日公司总股本76,873,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。若在本利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2022年度分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2022年度利润分配方案。
3、独立董事意见
公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等法律法规、制度中对于利润分配的相关规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。公司全体独立董事同意《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交
公司2022年年度股东大会审议。
四、其他情况说明
1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄漏。
2、本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。经审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海泓博智源医药股份有限公司董事会
2023年4月22日