证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-008
浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十届十一次董事会会议通知于2023年4月10日以书面、通讯等形式发出，2023年4月20日以通讯形式召开。会议应出席董事9人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事9人，实际通讯表决方式出席会议董事9人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》；
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》,具体内容请参阅《浙江震元股份有限公司2022年度报告》相关内容，本议案需提交公司2022年度股东大会审议；
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，本议案需提交公司2022年度股东大会审议；
4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》：
经审计，2022年度，母公司实现净利润22,882,429.13元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积2,288,242.91元，加年初未分配利润258,835,781.85元，减报告期已分配现金股利 20,047,397.16元本次累计可供全体股东分配的利润为259,382,570.91元。拟以总股本334,123,286股为基数, 按每10股派发现金红利
0.60元（含税），共计分配现金红利20,047,397.16元，剩余未分配利润结转下一
年度，同时不用资本公积金转增股本。独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
5、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》（具体详见公告2023-009），独立董事对本议案发表了独立意见；
6、7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴海明先生、何溢强先生回避表决，审议通过了《关于2022年度关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》（具体详见公告2023-010），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见；
7、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度报告及年报摘要》（《2022年年度报告摘要》具体详见公告2023-011），本议案需提交公司2022年度股东大会审议；
8、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》（具体详见公告2023-012），独立董事对本议案进行了事前审查予以认可，并发表独立意见，本议案需提交公司2022年度股东大会审议；
9、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会人员的议案》，增补袁建伟先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人；
10、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司章程〉的议案》（具体详见公告2023-013），本议案需提交公司2022年度股东大会审议；
11、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》（具体详见公告2023-014），本议案需提交公司2022年度股东大会审议；
12、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事会议事规则〉的议案》（具体详见公告2023-015），本议案需提交公司2022年度股东大会审议；
13、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司关联交易制度>的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
14、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
15、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司信息披露制度>的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
16、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司接待与推广制度>的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
17、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
18、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有并买卖本公司证券的管理制度>的议案》，修订后的制度全文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司2022年度股东大会召开时间另定。
三、备查文件
1、浙江震元股份有限公司十届十一次董事会决议；
2、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的事前认可意见；
3、浙江震元独立董事关于十届十一次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会2023年4月20日