豪尔赛科技集团股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年度，豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，履行董事会职责；本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，进一步提高公司治理水平，不断推动公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2022年度董事会工作汇报如下：
一、2022年公司经营情况
在报告期内，公司主要业务以照明工程为主，积极探索新的发展领域，形成“智慧光艺”“智慧文旅”和“智慧城域”三大智慧业务板块，并在此基础上利用数字技术，搭建“HAO数字孪生融合网络平台”。此外公司成立了全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司，开展换电重卡业务，推动公司业务的绿色化、数字化发展。至此，公司以“智慧+”总体战略布局为引领，在2022年形成了“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的全新战略发展方向。
受国内经济增速放缓、消费需求减少、地缘政治冲突等国内国际不可抗力冲击和不确定因素影响，公司经营遇到多方面挑战。公司不畏艰难，紧跟国家政策方向，坚持以“智慧+”为战略改革发展方向，不断完善管理体系，持续创新发展模式，探索多元化业务内容，推进智慧化建设。报告期内，公司实现营业总收入为40,701.96万元，较去年同期降低48.34%；营业利润为-18,834.84万元，较去年同期降低1,606.26%；利润总额为-18,894.84万元，较去年同期降低1,667.48%；归属于上市公司股东的净利润为-15,604.10万元，较去年同期降低1,274.14%。经营业绩较上年同比变动的主要原因有：报告期内照明工程项目出现不同程度的延缓，已承做的工程项目回款难度增加，部分项目资金回笼缓慢，加之国内经济下行的大环境中市政照明、商业照明、景观照明等需求增长乏力，光照明工程企业
业务开拓和回款都不及预期；行业内原材料成本上升，随着经贸摩擦、局部冲突和动荡等全球宏观经济和社会发展的不确定不稳定性因子增多， LED全球供应链产业链受到冲击，大宗商品价格上涨，导致公司营业成本上升。为提升盈利能力，公司积极应对应收账款回款和原材料成本等制约公司发展的不利因素，为实现整体经营目标而不懈努力。
二、经营工作情况
（一）主要经营工作情况
（1）助力冬奥会及冬残奥会的成功举办。北京2022年冬奥会和冬残奥会是我国主办的又一次具有重大意义的国际体育赛事。公司凭借着扎实的基础和过硬的专业能力，参与了国家跳台滑雪中心“雪如意”、国家雪车雪橇中心“雪游龙”、首钢滑雪大跳台“雪飞天”等冬奥场馆的建设，助力国家游泳中心“冰立方”、国家速滑馆“冰丝带”、国家体育馆、国家冰球馆、首都体育馆、云顶滑雪公园、冬奥会主媒体中心、北京冬奥村/北京冬残奥村、延庆冬奥村及延庆山地媒体中心、北京颁奖广场等多个场馆转播照明，为北京冬奥会及冬残奥会的全程赛时提供现场保障工作。公司秉持“绿色、共享、开放、廉洁”的理念，按照北京冬奥会组委会发布的《北京2022年冬奥会和冬残奥会低碳管理工作方案》部署，以低碳、绿色、智能为切入点，为项目量身定制节能灯具，减少碳排放，打造智慧照明系统及智慧夜游运营系统，建立智慧管理一体化平台，满足冬奥低碳场馆的要求。报告期内，公司及智慧城域公司收到北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会北京冬奥村（冬残奥村）运行团队、张家口云顶场馆群运行团队、主媒体中心运行团队发来的感谢信，信中高度赞扬公司为场馆设施搭建、确保场馆安全及稳定运行、竞赛组织、服务保障、赛事转播和媒体工作等方面提供了强有力的支撑，高标准、高质量、高水平完成各项筹办及保障任务，以专业的职业精神奉献冬奥。北京冬奥会圆满兑现实现碳中和的承诺，成为迄今为止第一个“碳中和”的冬奥会，向世界展现了中国环保力量。未来，公司将继续紧跟国家步伐，践行“双碳”战略，积极推广低碳技术在智慧光艺、智慧文旅、智慧城域、豪能汇新能源中的应用，助力碳中和城市建设。
（2）报告期内，公司完成和承接一批重点照明工程项目。公司承建的重庆
白居寺长江大桥、江苏省省运会、重庆大渡口公园、海口市国际免税城、中国屏王“郑州眼”等项目相继亮相；西安国际足球中心、上海尚浦领世双子塔、陕西省“十七运”体育中心、上海张江新地标“科学之门”东塔、杭州钱江新城核心区项目、徐州金融集聚区、青岛西海岸海洋高新区核心区、安踏上海总部、黄山旅游大厦、泉州东海城东片区及晋江、洛阳江两岸、重庆巫溪城市绿色照明提升等项目陆续中标，体现了公司过硬的业内经验、技术优势和行业口碑，为公司进一步扩大市场提供了有力支持和保障。
（3）公司承担的迪拜世博会“华夏之光”照明工程获得高度评价。作为2020年迪拜世博会“华夏之光”中国馆官方合作伙伴及主题灯光展演指定智慧光艺系统服务商，公司承担了中国馆建筑“华夏之光”的相关照明设计、设备安装、运营保障等专业服务工作，为这一盛会注入了令人难忘的视觉盛宴。报告期内，公司所获迪拜世博会中国馆组委会发来的感谢信更是充分肯定了公司的专业服务水平和卓越的设计能力。感谢信高度赞扬了公司参与打造的“华夏之光”主题灯光秀，这一创意灯光展演精彩演绎了中国文化的创意和自信之美，向世界展示了“中国智造”的魅力和中国灯光设计实力，为中国馆圆满完成参展任务作出了重要贡献。公司的优秀技术和服务不仅为世博会注入了活力和光彩，更体现了公司在智慧光艺领域的专业实力和行业地位，为公司进一步拓展市场和提升品牌价值奠定了坚实的基础。
（4）智慧城域业务加速推进，HAO平台完成阶段性开发。HAO平台是以大数据为基础，以智慧科技为手段，为客户提供高品质保障的全流程服务平台。目前已完成物联网平台搭建，并已在智慧园区、智慧校园、智慧社区等项目中应用，公司将不断迭代升级HAO平台，持续完善物联网、HAO视频识别等平台搭建，构建智慧城域生态圈，与华为云、阿里云、腾讯、新华三等合作伙伴达成合作关系，秉承开放合作态度，协同产业上下游共同合作，通过产品共享、价值共享和能力共享赋能合作伙伴，携手合作伙伴一同为城市智慧化发展提供专业化服务。
（5）公司《缘梦·夜游体验记》项目获得多项奖励。《缘梦·夜游体验记》项目受邀参与第六届中国文旅大消费年度峰会暨“龙雀奖”系列数字藏品颁奖盛典，并荣获备受业界关注的“2022龙雀奖榜单”中的“文旅内容类总榜”和“最
佳夜游制作项目”奖项。同期该项目被北京市文化和旅游局选入“北京文旅技术创新应用场景优秀案例”榜单，代表了业界对公司在沉浸式文旅夜游产品打造方面综合实力的认可。
（6）致力于标准化工作的制定。报告期内，公司参与制订的两项物联网国家标准《物联网边缘计算第1部分：通用要求》《物联网面向Web开放服务的系统安全要求》和一项智慧城市领域国际标准《城市治理与服务数字化管理框架与数据》相继正式发布，展现了公司在标准化工作方面的努力与成就。近年来，公司研究团队围绕物联网、人工智能等国家重点研究方向，积极参与国际标准、国家标准研制工作，并不断提升标准化工作水平，基本形成了多领域、多层次的标准化工作体系。截至目前，公司已累计参与相关标准制订26项，其中包括国际标准6项、国家标准11项、行业标准4项、团体标准5项。
（7）豪能汇新能源公司加入新能源汽车国家大数据联盟。传统的能源供应在“双碳”目标下急需转型升级，作为公司集团业务发展的“第二赛道”，豪能汇新能源公司积极响应国家号召，凭借战略、平台、人才优势及资源整合优势，已成为新能源汽车国家大数据联盟副理事长单位兼联盟重卡换电工作组副组长单位，将协同联盟做优智慧能源生态系统，助力中国新能源产业高质量发展。
（8）持续开展对外投资。2022年初，公司出资参与对合众新能源汽车有限公司的股权投资，该公司是“新势力”车企中唯一一家具有“双资质”“双工厂”的企业，拥有新能源汽车的正向研发体系和能力。2022年底，公司完成对一道新能源（衢州）科技有限公司的直接投资，该公司是一家新能源应用解决方案综合服务商，专注于从事高效光伏电池、组件封装技术、系统应用的研发和制造及电站建设，致力于成为各垂直场景太阳能光伏电站解决方案的行业龙头。上述两项投资是继认购共青城秋实股权投资合伙企业（有限合伙）投资于绍兴中芯集成电路制造股份有限公司，认购宁波杉晖创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额投资于蜂巢能源科技股份有限公司之后，公司在新能源领域的进一步谋篇布局，对公司实现长期发展战略和转型升级具有重要意义。
（9）深入学习贯彻党的二十大精神。为迎接党的二十大，公司各地项目以丰富多彩的主题上演了多场美轮美奂的智慧光影秀，传递爱国情怀，演绎“以责
任诠释初心，以担当承载梦想”的中国力量。公司党支部多次召开专题学习研讨会，就“探寻和挖掘可持续发展道路，借助高科技手段实现产业转型升级”“发展绿色低碳产业，倡导绿色消费”“坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”等方面开展热烈讨论，强调以党的思想和理念作为集团高质量发展的“红色引擎”，助推公司的高质量发展。
（10）荣获年度全球半导体照明创新100佳奖项。公司与智慧城域公司联合申报的“多媒体智慧灯光融合技术”荣获“全球半导体照明创新100佳”奖项，成为了“智慧照明”类目主要获奖项目之一。该奖项的获得标志着公司在智慧照明领域的专业技术已达到国际先进水平和创新示范作用。未来，公司将持续赋能行业发展与技术革新，以更多的新技术、新模式、新成果推动行业向“新”发展。
（11）公司始终重视技术产品和服务的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。报告期内，公司及其下属子公司新增取得发明专利4项，实用新型专利25项、外观设计专利38项、软件著作权5项，截至报告期末，公司已累计获得发明专利10项、实用新型专利89项、外观设计专利47项、软件著作权40项、作品著作权8项。
（12）获评“2022年度北京市知识产权试点单位”，代表了公司的知识产权保护工作已得到北京市知识产权局的整体认可。作为科技创新型企业，公司在知识产权保护方面一直秉承“崇尚创新精神，尊重知识产权”的理念，坚持以科技为先导，以创新为驱动，重视研发投入及知识产权保护，技术优势和设计实力得到稳定提升。
（13）入选2022年北京市创新型中小企业榜单。在数字经济时代，公司坚持将创新作为推动企业发展的根本手段，发挥公司在设计创新、技术突破、行业标准制订等方面的领先优势，打造出了具有鲜明特色的豪尔赛智慧服务生态系统，在智慧光艺、智慧文旅、智慧城域、新能源等领域不辍耕耘，完成了众多优秀项目，发挥了作为一个科技创新型企业的示范和带动作用。
（二） 研发情况
公司一直重视技术产品和服务的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。报告期内，公司及其下属子公司新增取得发明专利4项，实用新型专利
25项、外观设计专利38项、软件著作权5项，截至报告期末，公司已累计获得发明专利10项、实用新型专利89项、外观设计专利47项、软件著作权40项。报告期内，公司参与编制的两项国家标准GB/T41780.1-2022《物联网边缘计算第1部分：通用要求》、GB/T41781-2022《物联网面向Web开放服务的系统安全要求》及一项国际标准ISO37170:2022《城市治理与服务数字化管理框架与数据》已正式发布，将有力促进产业深度协同和行业数字化创新。
三、董事会日常工作的开展情况
报告期内，公司第二届董事会任期届满，按照相关制度的要求，公司顺利完成了董事会换届选举工作，并聘任新一届高级管理人员。公司董事会2022年度日常工作情况如下：
（一）董事会会议召开情况
2022年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司董事会共召开了8次会议，全体董事均出席会议，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。历次会议的召开符合有关法律、法规的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和《公司章程》履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。重点关注公司发展战略、内部控制、公司法人治理和信息披露、管理层履职等方面，充分发挥了董事会在现代上市公司治理的作用。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2022年，依照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定和要求，公司第二届董事会共提请召开了2次股东大会，分别是2021年年度股东大会和2022年第一次临时股东大会，上述会议的召集、召开均符合法定程序，对公司董事会换届选举、监事会换届选举、年度利润分配、修改《公司章程》等重大事项进行了认真研究和审议决策。公司董事会遵循《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，严格执行股东大会各项决议，相关事项均按照决议内容有效开展或实施完毕。
（三）董事会专门委员会工作情况
董事会下设四个委员会，分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董
事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会。报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司章程》《公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，积极出席相关会议，及时关注外部环境变化对公司生产经营的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（五）信息披露情况与投资者关系管理
2022年，公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定，加强信息披露事务管理，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地披露公司公告。信息披露客观地反映公司发生的相关事项，并能够在法律法规和上市规则规定的披露时限内及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和及时性。
报告期内，公司通过电话咨询、投资者互动易平台、投资者接待等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况，促进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系。2022年，公司坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深交所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，搭建公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通互动桥梁，向投资者及社会公众传递公司价值，切实做好中小投资者合法权益保护工作。
四、2023年度发展展望
2022年公司董事会的工作得到了各位股东的大力支持与配合，较好地履行
了职责。2023年，全球政治经济仍充满不确定性，机遇和挑战并存。面对新形势，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。以“智慧+”总体战略布局为引领，沿着“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的全新战略发展方向前进。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，从而更好地维护投资者合法权益，特别是保护中小投资者合法权益；严格按照相关监管要求，认真履行信息披露义务，切实做好信息披露工作，在确保公司信息披露内容真实、准确、完整的同时，不断提升公司信息披露的质量；进一步加强自身建设，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，实现全体股东和公司利益最大化。（以下无正文）
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》之盖章页）
豪尔赛科技集团股份有限公司董事会2023年4月20日