湖南天雁机械股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”或“公司”）于2023年4月21日以“现场+视频”方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于2023年 4月11日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事，全部参加了会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：
一、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》，本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》，本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2022年度公司实现净利润-2779.91万元，年末累计未分配利润为-91,589.79万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和
《公司章程》有关规定，公司2022年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议《关于公司2022年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。监事会审核了公司 2022年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：
1、公司 2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议《关于公司2022年技改投资完成情况及2023年计划的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》，本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议《关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》, 本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议《关于支付2022年度审计费用的议案》，本议案将提交公司2022
年年度股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议《关于计提资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》。
监事会审核了公司2023年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：
1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2023年4月22日