河南仕佳光子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2023年4月21日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月10日以电子邮件及电话通知方式送达各位监事。会议应出席监事5人，实际出席监事3人，监事郭伟先生和吴卫锋先生因公务未能出席本次会议，分别委托侯作为先生和雷杰先生代为行使表决权。会议由监事会主席侯作为主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
公司2022年年度报告公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审议程序符合各项规定。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年年度报告及其摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
公司监事会同意公司根据要求编制的《公司2022年度财务决算报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
公司监事会同意编制的《公司2023年度财务预算报告》，公司在总结2022年经营情况和基础上，充分结合2023年度经营目标，制定了2023年度财务预算。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认真查阅了公司《2022年度内部控制自我评价报告》，认为公司建立了相对完善的内部控制体系，报告期内不存在内部控制重大缺陷，监事会同意和认可该项议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2022 年12月31 日公司总股本458,802,328 股，扣减回购专用证券账户中股份数5,000,000股，以此计算预计派发现金红利总额为人民币22,690,116.40元（含税）。
根据《上市公司股份回购规则》规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为51,106,474.87元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2022年度
拟以现金分红金额73,796,591.27元占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的114.78%。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-011）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
2022年公司已按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施，募集资金专户存放，不存在募集资金管理违规情况。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司监事会
2023年4月22日