青岛双星：2022年年度股东大会决议公告

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2023-024

青岛双星股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：2023年4月21日下午2:30

现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路666号六楼会议室

召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

召集人：公司第九届董事会

主持人：董事长柴永森

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.股东总体出席情况：

出席会议的股东及股东授权委托代表共19人，代表股份340,086,600股，占公司有表决权股份总数的41.6368％。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份337,771,800股，占公司有表决权股份总数的41.3534％。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东人数14人，代表股份2,314,800股，占公司有表决权股份总数的0.2834％。

3.中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份2,315,000股，占公司有表决权股份总数的0.2834％。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股, 占公司有表决权股份总数的

0.000024％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的中小股东14人，代表股份2,314,800股，占公司有表决权股份总数的0.2834％。

4.公司董事、监事、高级管理人员、本次股东大会拟选举的董事、监事候选人以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议表决了以下事项：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2022年度董事会报告	338,538,700	99.5449％	1,504,800	0.4425％	43,100	0.0127％	通过
2.00	2022年度监事会报告	338,538,700	99.5449％	1,504,800	0.4425％	43,100	0.0127％	通过
3.00	2022年年度报告及其摘要	338,538,700	99.5449％	1,504,800	0.4425％	43,100	0.0127％	通过
4.00	2022年度利润分配预案	338,538,700	99.5449％	1,529,000	0.4496％	18,900	0.0056％	通过
5.00	关于聘任公司2023年度审计机构的议案	338,520,700	99.5396％	117,300	0.0345％	1,448,600	0.4260％	通过
6.00	关于公司日常关联交易预计的议案	73,900,701	97.9565％	1,522,800	2.0185％	18,900	0.0251％	通过
7.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	338,520,700	99.5396％	1,522,800	0.4478％	43,100	0.0127％	通过
8.00	关于调整回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案	338,550,800	99.5484％	1,457,700	0.4286％	78,100	0.0230％	通过
提案 编码	提案名称			同意票数		同意比例		表决 结果
9.00	关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案	9.01柴永森先生		338,520,700		99.5396%		当选
		9.02张军华女士		338,562,902		99.5520%		当选
		9.03苏明先生		338,646,701		99.5766%		当选

		9.04邓玲女士	338,562,901	99.5520%	当选
		9.05陈华先生	338,520,701	99.5396%	当选
		9.06王静玉先生	338,520,711	99.5396%	当选
10.00	关于换届选举第十届董事会独立董事的议案	10.01权锡鉴先生	338,538,700	99.5449%	当选
		10.02徐国君先生	338,571,011	99.5544%	当选
		10.03谷克鉴先生	338,520,700	99.5396%	当选
11.00	关于换届选举第十届监事会非职工监事的议案	11.01韩奉进先生	338,526,711	99.5413%	当选
		11.02罗入川先生	338,527,200	99.5415%	当选

关联股东双星集团有限责任公司所持有表决权股份数264,644,199股，该股东已回避对议案6的表决。议案8已经公司出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事在本次会议上进行了2022年度述职。中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述议案的表决结果如下：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2022年度董事会报告	767,100	33.1361％	1,504,800	65.0022％	43,100	1.8618％
2.00	2022年度监事会报告	767,100	33.1361％	1,504,800	65.0022％	43,100	1.8618％
3.00	2022年年度报告及其摘要	767,100	33.1361％	1,504,800	65.0022％	43,100	1.8618％
4.00	2022年度利润分配预案	767,100	33.1361％	1,529,000	66.0475％	18,900	0.8164％
5.00	关于聘任公司2023年度审计机构的议案	749,100	32.3585％	117,300	5.0670％	1,448,600	62.5745％
6.00	关于公司日常关联交易预计的议案	773,300	33.4039％	1,522,800	65.7797％	18,900	0.8164％
7.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	749,100	32.3585％	1,522,800	65.7797％	43,100	1.8618％
8.00	关于调整回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案	779,200	33.6587％	1,457,700	62.9676％	78,100	3.3737％
提案 编码	提案名称			同意票数		同意比例
9.00	关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案	9.01柴永森先生		749,100		32.3585%
		9.02张军华女士		791,302		34.1815%
		9.03苏明先生		875,101		37.8013%
		9.04邓玲女士		791,301		34.1815%
		9.05陈华先生		749,101		32.3586%
		9.06王静玉先生		749,111		32.3590%
10.00	关于换届选举第十届董事会	10.01权锡鉴先生		767,100		33.1361%

	独立董事的议案	10.02徐国君先生	799,411	34.5318%
		10.03谷克鉴先生	749,100	32.3585%
11.00	关于换届选举第十届监事会非职工监事的议案	11.01韩奉进先生	755,111	32.6182%
		11.02罗入川先生	755,600	32.6393%

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德恒律师事务所见证律师：李广新、祁辉结论性意见：北京德恒律师事务所律师认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会2023年4月22日