河南黄河旋风股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2023年4月11日以传真和电子邮件的方式发出，于2023年4月21日下午14:30以现场方式召开。会议由董事长庞文龙主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司监事和高级管理人员列席了会议，经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、 公司2022年度报告及摘要
详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券报的公告。表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
2、公司2022年度董事会工作报告
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
3、公司2022年度总经理工作报告
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、公司2022年度独立董事述职报告
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、公司2022年度董事会审计委员会履职报告
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6、关于公司董事会换届选举的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所www.sse.com.cn和上海证券
报的《河南黄河旋风股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
7、关于公司2022年度利润分配的议案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2022年度实现净利润3,081.89万元，根据公司经营情况，公司2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司拟于2023年5月22日（周一）下午16:00-17:00召开2022年年度业绩说明会，就公司2022年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者关注的问题进行回答。具体安排详见公司同日刊登的相关公告。
独立董事意见：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的生产经营情况、盈利状况、资金需求以及股东投资回报等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
8、关于公司处置部分资产的议案
2022年度，公司所属各单位处置固定资产原值3,285.07万元，已计提折旧2,946.00万元，资产账面净值339.07万元；实现清理收入44.23万元，相关支出78.85万元，清理净损益-373.69万元。
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
9、公司关于2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案
表决结果：本议案以7 票同意，0票反对，0票弃权，2票回避获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
10、关于公司《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
11、关于提议召开2022年年度股东大会的议案
具体内容详见公司2023 年 4 月 22 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《河南黄河旋风股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的通知》。表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
12、关于召开2022年度业绩说明会的议案
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
13、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
河南黄河旋风股份有限公司董事会
2023年4月22日