中国高科集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日以电子邮件的形式发出第九届董事会第三十次会议的通知，并于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事7位，实际出席董事7位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
董事会意见：公司依据实际情况计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
独立董事发表了同意本议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则解释要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。
独立董事发表了同意本议案的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
四、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
六、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》
拟定2022年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。独立董事发表了同意本议案的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
七、审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
八、审议通过《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
九、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》独立董事发表了同意本议案的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十、审议通过《关于2022年度内部控制审计报告的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
十二、审议通过《关于公司合并报表范围变更的议案》
独立董事发表了同意本议案的独立意见。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董 事 会
2023年4月21日