证券代码:834407 证券简称:驰诚股份 公告编号:2023-032
河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年4月7日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事长徐卫锋因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:
南驰诚电气股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理根据 2022年工作部署,向董事会汇报了 2022年工作完成情况。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对2022年度日常工作进行了总结回顾,编制了2022年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
露的《河南驰诚电气股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河南驰诚电气股份有限公司2022年年度报告》及《河南驰诚电气股份有限公司2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022年财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据2022年度经营情况及财务状况,编制了2022年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023年财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司2022年度的实际经营情况和结果,在充分考虑各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,公司编制了2023年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河南驰诚电气股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事李祺、张复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《河南驰诚电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事李祺、张复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于批准报出公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容:
1、公司董事薪酬方案
(1)公司董事(非独立董事)在公司担任管理职务者或参与公司管理的, 按照所担任的管理职务领取薪酬,未担任管理职务的董事或未参与公司管理的, 不在公司领取薪酬或津贴。
(2)公司独立董事的津贴为每人每年人民币6万元(含税)。
2、公司监事薪酬方案
公司监事在公司担任职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不领取监事津贴。未担任职务的监事,不在公司领取薪酬或津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事李祺、张复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事李祺、张复生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过《关于公司融资计划暨抵押资产的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河南驰诚电气股份有限公司二〇二二年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《河南驰诚电气股份有限公司2023年第一季度报告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十六)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
河南驰诚电气股份有限公司
董事会2023年4月21日