厦门亿联网络技术股份有限公司2022年度董事会工作报告
2022年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2022年董事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内经营情况回顾
2022年，公司实现营业收入48.11亿元，同比增长30.57%；实现净利润21.78亿元，同比增长34.75%；整体毛利率为63.01%，同比增加了1.46个百分点；整体净利率为45.27%，同比增加了1.41个百分点。报告期内，公司积极发展新产品、持续完善企业通信解决方案、加大市场拓展力度，总体保持了优秀的经营效率，实现了营业收入及净利润的稳步增长，进一步提高了市场竞争力。
二、报告期董事会日常工作情况
1、董事会会议情况
2022年，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效地发挥了董事会的决策作用。全年董事会共召开4次会议，具体情况如下：
2022年4月22日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议并
通过了《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年年度报告全文及摘要》、《关于公司2021年年度社会责任报告的议案》、《2021年度内部控制自我评价报告》、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《2021年度利润分配预案》、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2022年第一季度报告》、《关于召开2021年年度股东大会的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》、《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本及修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分议事规则的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<厦门亿联网络技术股份有限公司2022年事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年事业合伙人持股计划相
关事宜的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于经营场所变更的议案》。2022年6月1日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于调整2018年及2020年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格的议案》、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
2022年8月26日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《2022年半年度报告》及摘要、《2022年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人（补选）的议案》、《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
2022年10月26日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议并通过了《2022年第三季度报告》。
2、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
报告期内，公司独立董事均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，依法履行了相关职责和义务，对依法应出具独立意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，依据公司章程和各专门委员会议事规则行使职权，促进了公司规范运作和科学管理。
三、2023年董事会主要工作
2023年，公司将继续着重从如下几个方面，稳固公司在行业的竞争力：
1、研发投入：公司自成立以来始终坚持将技术创新作为发展的核心驱动力量，这在未来也会一以贯之。公司将继续围绕音视频基础技术能力进行持续的技术创新和产品创新，打磨更专业的智能音视频设备，并通过搭载人工智能等前沿技术，在企业办公、智慧会议室、沟通协作等选定的细分方向上坚持研发投入和技术创新，不断提升用户体验、增强行业影响力；同时也将持续构建“平台+智能硬件终端”企业通信解决方案的能力，以系统平台提供优质的使用及服务体验，以不同办公场景下的智能硬件终端满足实际落地部署需求，进一步提升公司的长期竞争力。
2、市场拓展：随着目标客户市场逐渐往高端化发展，公司也将持续构建大项目及整体解决方案的销售能力，其中，核心在于打造更强的方案设计能力和更好的服务能力。首先，公司将持续建设和优化大项目销售团队，加大海外市场外籍当地员工的比例，构建本地化的服务体系以便更及时、全面、多层次地把握客户需求，进一步提升大项目销售服务的响应速度和客户满意度；其次，由研发、产品、销售组成的公司内部的解决方案团队及时配合响应，并在销售全过程中持续探索用户在不同场景下对于解决方案类型的需求，为解决方案的销售增长打下坚实基础；此外，公司也将持续给渠道赋能，提升其在一
站式解决方案方面的设计能力和交付能力，并不断强化公司内部销售团队和渠道经销商队伍的协同作用。
3、组织管理：良好的组织管理和人才建设是推动公司发展及增强公司核心竞争力的重要举措，未来，公司将继续提升组织管理效率，落实精英人才计划，以卓越高效的治理水平和管理效率来提升公司经营的抗风险能力。首先，持续磨砺和完善现有的组织管理架构和业务拓展机制以适应公司业务不断发展的需要；其次，加强高科技人才和管理干部的引进和培养，为公司未来的长期持续发展奠定基础；同时，通过系统的内部培训体系实现人才和文化的培育，助推公司战略，传承企业文化；最后，除了完善、透明的任职资格体系和绩效管理体系之外，不断完善多层级的激励机制以激励和牵引各层级骨干员工，鼓励员工在公司发展的过程中实现自我价值，逐步将公司打造成员工创业的平台。
4、运营保障：公司自主建设的智能制造产业园预计2023年可投入使用，其主要包含智能仓储和厂房。此前公司主要通过租赁仓库的方式来满足仓储需求，且外协加工厂在区域上也较为分散，智能制造产业园建造完成后，智能仓储设计、无人仓库和自动化生产线等配套设施将逐步落地，能够对原本分散的外协工厂及仓库进行集中管理，将产能集中；同时，公司将对设备、生产线等进行精细化设计和规划，进一步提升智能化水平和管理效率，降低人工成本，保障产业园的智能高效运营。公司将通过打造一个智能制造产业生态圈来提升公司的供应链管理水平，加强供应链的凝聚力和服务能力，优化交付周期，
从而进一步提升公司的竞争力，支撑公司的长期发展战略。
厦门亿联网络技术股份有限公司董事会二〇二三年四月二十一日