证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2023-020
厦门亿联网络技术股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次利润分配及资本公积金转增股本方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
2、本次利润分配及资本公积金转增股本方案以股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，将按照现金分红及资本公积金转增股本比例不变原则，对现金分红及资本公积金转增股本总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。
4、公司2023年事业合伙人持股计划的股票来源为回购专用账户回购的公司股票及通过二级市场购买，自持股计划成立后至实施本次利润分配方案的股权登记日前，若公司回购专用证券账户中的股票以非交易过户形式过户至持股计划专户，本次权益分派方案的股本基数
将发生变动，届时公司将按照上述原则进行调整。
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚须提交2022年年度股东大会审议。
一、 利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润2,177,660,031.25元，当年实现的可供分配利润为2,177,660,031.25元，加期初未分配利润4,015,711,509.86元，扣除2022年6月已实施的2021年度利润分配721,849,128元，加其他因素对未分配利润的调整1,236,588.75元，年末累计可供分配利润为5,472,759,001.86元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。
经董事会决议，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
以截至2023年4月21日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本901,623,135股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数694,800股后的股本900,928,335为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币13.00元（含税），共计派发现金股利人民币1,171,206,835.5元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为53.78%；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增360,371,334股，转增后公司总股本增加至
1,261,994,469股。自本公告日至实施利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日期间，若公司股本总额发生变动的，将按照现金分红及资本公积金转增股本比例不变原则，对现金分红及资本公积金转增股本总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。同时，公司2023年事业合伙人持股计划（草案）（以下简称“持股计划”）已经第四届董事会第十次会议审议通过，待股东大会审议通过后方可实施。持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的公司股票及通过二级市场购买，自持股计划成立后至实施利润分配方案的股权登记日前，若公司回购专用证券账户中的股票以非交易过户形式过户至持股计划专户，本次利润分配及资本公积金转增股本方案的股本基数将发生变动，届时公司将按照上述原则进行调整。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果。
三、审议程序及相关意见说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事
会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事就该事项发表了独立意见，独立董事认为该分配方案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
四、其他相关说明
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○二三年四月二十一日