旷达科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2023年4月10日以通讯方式发出，于2023年4月21日以现场会议方式召开。会议由吴凯先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司高级管理人员及监事列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
选举吴凯先生为公司第六届董事会董事长（新任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2、 会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。
选举龚旭东先生为公司第六届董事会副董事长（新任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
3、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。
公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：
董事会战略委员会：吴凯、龚旭东、刘榕、陈乐乐，其中吴凯为召集人；
董事会薪酬与考核委员会：刘榕、匡鹤、龚旭东，其中刘榕为召集人；
董事会审计委员会：王兵、刘榕、陈乐乐，其中王兵为召集人；
董事会提名委员会：匡鹤、王兵、吴凯，其中匡鹤为召集人。
以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。
4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（1）会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任龚旭东先生为公司总裁（新任）。
（2）会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任陈艳女士为公司董事会秘书（续任）。
（3）会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任陈乐乐女士为公司财务负责人（续任）。
（4）会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任王守波先生为公司副总裁（续任）。
（5）会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，同意聘任吴双全先生为公司总工程师（续任）。
以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
5、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
聘任陈泽新先生为公司审计部负责人（续任），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
以上选举及聘任具体内容及相关人员简历见公司2023年4月22日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、审计部负责人的公告》。
6、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》。
《公司风险投资管理制度》具体内容于2023年4月22日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于聘任公司相关岗位人员的独立意见。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2023年4月21日