北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开和出席情况
1、北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月11日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十七次会议通知。
2、本次会议于2023年4月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。
4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》和《北京首都在线科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定,会议程序和结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,以投票表决的方式审议通过了关于《2023年第一季度报告》的议案经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《北京首都在线科技股份有限公司2023年第一季度报告》。
三、备查文件
(一)北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议;
特此公告。
北京首都在线科技股份有限公司
监事会2023年4月22日