山东新北洋信息技术股份有限公司关于调整公司审计部负责人的公告
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到审计部负责人杨小利女士提交的辞职报告，杨小利女士因工作调整原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，经公司董事会审计委员会审核及提名，公司于2023年4月21日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司审计部负责人的议案》，同意聘任杨佩霞女士为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。杨佩霞女士简历详见附件。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2023年4月22日
附件：杨佩霞女士简历
杨佩霞女士：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于西北政法大学经济法专业，法学学士学位。2004年10月就职于新北洋，曾任公司国内销售中心商务部副部长、总经理办公室副主任、国内销售中心副总经理、风控部副部长。2018年1月至今任公司风控部部长。
杨佩霞女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。