证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2023032
河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2023年4月10日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于2023年4月20日9时在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（周文博先生、张建胜先生、杨晓勇先生通过通讯方式进行了表决）：
（一）审议《公司2022年年度报告及摘要》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司2022年年度报告及摘要于2023年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,2022年年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）审议《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2022 年度董事会工作报告详见《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。
公司独立董事杨晓勇先生、张建胜先生、郭志宏先生分别向董事会提交了《河
南恒星科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（以下简称“述职报告”），上述独立董事的述职报告于2023年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,并将在公司2022年度股东大会上述职。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2022年度公司实现营业收入4,417,416,588.93元，营业利润184,582,018.81元，利润总额210,603,519.30元，归属上市公司股东的净利润187,455,126.68元。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（四）审议公司2022年度利润分配预案
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。详见公司2023年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。公司依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规章制度的要求编写了《河南恒星科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了审计报告，保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。详见公司于2023年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（七）审议《公司2022年度财务报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。公司2022年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
经本次董事会批准报出，详见公司2023年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司审计报告》（大华审字[2023]001005号）。
（八）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规的要求，公司董事会编制了《河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]009637号）。
详见公司2023年4月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《河南恒星科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议《公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，保荐机构海通证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司2023年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
（十）审议《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
为谨慎反映公司2022年12月31日的财务状况及2022年年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
详见公司2023年4月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（十一）审议《公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司2023年4月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（十二）审议《关于召开2022年度股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。公司定于2023年5月15日召开公司2022年度股东大会，审议公司第七届董事会第十一次会议需提交股东大会审议的议案，详见公司2023年4月22日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。
三、独立董事意见
独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见公司于2023年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。
四、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见
3、海通证券股份有限公司出具的相关核查意见
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2023年4月22日
