证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2023-29
浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2023年4月10日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2023年4月20日下午15：00在杭州市拱墅区文晖路303号浙江交通大楼1018会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，董事武吉伟、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。
4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2022年度董事会工作报告
内容详见2023年4月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、公司2022年度总经理工作报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、公司2022年年度报告全文及摘要
内容详见2023年4月22日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022年年度报告》、2023-31《2022年年度报告摘要》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、公司2023年第一季度报告
内容详见2023年4月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-32《2023年第一季度报告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、公司2022年度利润分配预案
内容详见2023年4月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-33《2022年度利润分配预案的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
7、公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告
内容详见2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
8、公司2022年度内部控制评价报告
内容详见2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022年度内部控制评价报告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
9、董事会审计委员会关于公司2022年度审计工作的报告
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。10、关于续聘会计师事务所的议案内容详见2023年4月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-34《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
11、关于会计政策变更的议案
内容详见2023年4月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-35《关于会计政策变更的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
12、关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案
内容详见2023年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
公司董事袁仁军、董益彪、张端清、袁京鹏为本议案关联董事，对本议案回避表决。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
13、关于公司实际使用融资额度的议案
为进一步推动公司事业部实体化、专业化运作，支撑公司全面开辟新领域、新赛道、新业务的发展战略，保障公司健康可持续经营，公司拟将年末实际使用融资额度从不超过人民币220亿元调整为不超过人民币300亿元，实际使用融资额度峰值从不超过人民币330亿元人民币调整为不超过人民币380亿元，有效期自2023年4月20日至2024年4月19日。以上数据为含保证金的融资金额。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
14、关于2023年度对子公司提供担保的议案
内容详见2023年4月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-36《关于2023年度对子公司提供担保的公告》。
董事会发表意见如下：
为了进一步拓展市场，促进公司及子公司业务发展，董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，预计了2023年度对子公司的担保额度。本次预计符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。
上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押、签署连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
15、关于召开公司2022年年度股东大会的议案
公司拟定于2023年5月15日（周一）下午14:30 在杭州召开2022年年度股东大会，内容详见2023年4月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2023-37《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述议案一、三、四、六、十、十四尚需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,独立董事将在2022年年度股东大会上作述职报告。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2023年4月22日