证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2023-012
桂林星辰科技股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2023年发生金额 | 2022年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 向关联方购买原材料、委托加工 | 5,000,000 | 317,932.95 | 公司业务规模扩大， 预计关联交易增加 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售产品、商品、提供劳务 | 50,500,000 | 678,787.60 | 公司业务规模扩大， 预计关联交易增加 |
| 委托关联方销售产品、商品 | ||||
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | ||||
| 其他 | 2、与关联方房屋租赁 | 90,200,000 | 40,069,668.57 | 根据实际经营情况作出调整 |
| 合计 | - | 145,700,000 | 41,066,389.12 | - |
注：
1、关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保预计2023年发生金额为：90,000,000.00元；
2、与关联方房屋租赁预计2023年发生金额为：200,000.00元。
（二） 关联方基本情况
| 4、桂林伺达机电科技有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：杨晓川 注册资本：100万元 实缴资本：100万元 成立日期：2019年7月18日 住所：桂林市七星区桂林高新区信息产业园D-10、D-11号地块办公楼自有房屋主厂房1#第四层2502、2503室 注册地址：桂林市七星区桂林高新区信息产业园D-10、D-11号地块办公楼自有房屋主厂房1#第四层2502、2503室 实际控制人：梁笃 主营业务：石油技术、自动控制技术开发；油田节能设备、机电一体化设备的技术开发；伺服驱动器、变频器、电机及配件、仪器仪表生产、销售、维修、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务（以上经营范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；软件开发、销售及技术服务；国家允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 主要财务数据：2022年度桂林伺达机电科技有限公司（以下简称“桂林伺达”）总资产273.29万元，净资产126.64万元，营业收入388.77万元，净利润49.52万元。（以上数据已经审计） 关联关系：桂林伺达为公司持股25%的参股公司。 关联交易内容：2023年度，预计公司将与桂林伺达发生销售产品、商品、提供劳务等业务，预计发生金额不超过50万元；房屋租赁业务预发生金额不超过20万元。 履约能力分析：桂林伺达为公司参股公司，根据其历年实际履约情况分析，上述关联交易不存在履约障碍。 |
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
| 公司第三届监事会第十二次会议决议审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，关联监事吴勇强回避表决。 独立董事发表了独立意见，同意《关于预计2023年日常性关联交易的议案》。 该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 |
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
（二） 定价公允性
公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，参照相应行业水平、市场价或按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。
公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。
在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
在预计的2023年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系，发生的关联交易均为公司日常经营活动所需。上述日常关联交易本着公平、互惠的原则，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。
| 上述关联交易预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。 |
六、 保荐机构意见
七、 备查文件目录
经核查，保荐机构认为：公司本次预计2023年日常性关联交易事项经由第三届董事会第十七次会议审议，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议，已经公司第三届监事会第十二次会议决议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响。因此，保荐机构对星辰科技预计2023年日常性关联交易事项无异议。
（一）《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
（二）《桂林星辰科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
（三）《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》
（四）《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
（五）《东兴证券股份有限公司关于桂林星辰科技股份有限公司预计2023年度日常性关联交易的核查意见》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2023年4月21日