山东万通液压股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023年4月21日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:
2023年4月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人:梅秀香女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表32人,出席和授权出席职工代表30人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,选举苏金杰先生担任公司第四届监事会职工代表监事,并将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,与2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。
苏金杰先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措
施、进行处罚的情形,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意30票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万通液压股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。
山东万通液压股份有限公司
董事会2023年4月21日