证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告
2022年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）现任董事会审计委员会成员，我们在2022年的工作中，充分发挥公司董事会审计委员会的作用，忠实勤勉地履行职责，积极督促公司提高治理水平。现将2022年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
截止2022年12月末，公司现任董事会审计委员会的人员组成如下：
主任委员：郑伯良先生（独立董事）；
委员：张跃明先生（独立董事）、杨庆宏先生。
审计委员会成员任期与公司第十一届董事会相同。
二、2022年度董事会审计委员会履职情况
（一）会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会召开了5次会议，委员认真履行职责，发表专业意见，对相关议题进行审议。
1、2022年4月19日，审计委员会召开2022年第一次（定期）会议，审议通过了公司《2021年度财务会计报表》《2021年度内部控制评价报告》《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项》等议案。并决定将前述议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
2、2022年4月28日，审计委员会召开2022年第二次（定期）会议，审议通过了公司《2022年第一季度财务会计报表》，并决定提交公司第十一届董事会第七次会议审议。
3、2022年8月1日，审计委员会召开了2022年第一次（临时）会议，审议通过了《关于公司水泥粉磨站停产及报废处置部分固定资产的方案》，并决定提交公司第十一届董事会第八次会议审议。
4、2022年8月26日，审计委员会召开2022年第三次（定期）会议，审议通过了公司《2022年半年度财务会计报表》，并决定提交公司第十一届董事会第
九次会议审议。
5、2022年10月27日，审计委员会召开2022年第四次（定期）会议，审议通过了公司《2022年第三季度财务会计报表》，并决定提交公司第十一届董事会第十次会议审议。
（二）年报工作情况
1、2022年1月19日，审阅公司《2021年度报告工作计划》。
2、2022年2月21日，在年审注册会计师正式进场之前，与年审注册会计师就公司2021年度财务报告审计工作的时间安排进行沟通，确定了公司2021年度审计工作的时间安排，并签署了书面确认意见。
3、2022年2月21日，在年审注册会计师进场之前，审阅了公司2021年度财务会计报表，一致同意将财务报表提交给年审注册会计师进行审计。
4、2022年3月17日，在年审注册会计师完成现场审计工作后，与年审注册会计师举行沟通见面会，针对2021年度财务审计与内控审计过程中发现的问题与年审注册会计师进行专项沟通。
5、2022年3月21日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司2021年度财务会计报表，认为公司2021年度的会计报表编制符合《企业会计准则》等有关要求，公司会计报表客观真实地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。
6、审计委员会在年审注册会计师审计过程中与其保持持续沟通，并先后于2022年3月17日、31日、4月12日三次督促年审注册会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了各阶段审计工作的有序开展。
7、2022年4月19日，审计委员会召开2022年第一次（定期）会议，审议通过了公司《2021年度财务会计报表》《2021年度内部控制评价报告》《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》《关于会计政策变更的议案》《审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项》等议案。并决定将前述议案提交公司第十一届董事会第六次会议审议。
（三）监督及评估外部审计机构工作情况
2022年审计委员会与年审注册会计师沟通确定了年度审计范围、审计计划、审计方法等，并对审计过程中的相关事项进行了沟通和交流。审计委员会成员一致认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度审计机构期间，能够遵循独立、专业、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的年度审计业务，保证了公司各项业务的工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责